Senado aprueba proyecto sobre lavados de activos y financiamiento de terrorismo

El Senado de la Republica aprobo este viernes en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de ley contra lavados de activos y financiamiento del terrorismo.

 Ahora la pieza debera pasar a la Camara de Diputados para su aprobacion.

El proyecto de ley busca sustituir y derogar la Ley 72-02, sobre el Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas. La pieza aumenta las sanciones penales y duplica las multas a quienes incurran en el delito y ademas castiga el financiamiento del terrorismo. Busca también alinear la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo Accion Financiera Internacional en materia de lavado de dinero.

La iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo y senala en su primer considerando que la Republica Dominicana es signataria de las convenciones internacionales que han sido promovidas para homogeneizar los instrumentos normativos de prevencion, deteccion y sancion de los fenomenos delictivos de naturaleza transnacional, como son la Conveccion de Naciones Unidas con el Trafico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias  Sicotropicas de 1988, la Convencion de Naciones Unidas contra el Terrorismo de 1999, la Conveccion de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000 y Convencion de Naciones Unidas contra la Corrupcion del ano 2003.

La pieza legislativa establece en su articulo 4, que la Constitucion de la Republica dispone en su articulo 260 que es de alta prioridad nacional, en materia de seguridad y defensa, el combate a las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la Republica y de sus habitantes.

El proyecto de ley refiere en su articulo 24, que cuando una persona sea  condenada por violacion a la presente ley, el tribunal ordenara que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infraccion seran decomisados, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.